Registro
MCMABO LLC está registrada ante FinCEN como Money Services Business y sujeta a la Bank Secrecy Act (BSA).
Cumplimiento y regulación
El cumplimiento es el punto de partida.
Registrada ante FinCEN (MSB) · Programa BSA/AML · KYC/KYB/KYT · Travel Rule · Screening OFAC
Programa BSA/AML
Registro, controles y límites.
Controles
Programa AML escrito, oficial de cumplimiento designado, KYC/KYB/KYT, Travel Rule (31 CFR 1010.410(f)), screening de sanciones (OFAC), reporte de actividad sospechosa y conservación de registros.
Licencias estatales
MCMABO LLC no posee licencias estatales de transmisión de dinero; los servicios que las requieren se prestan a través de socios que sí las tienen.
Jurisdicciones restringidas
No operamos con países, personas ni entidades sujetas a sanciones de EE. UU.
Por qué MCMABO LLC
Primero el marco, después el volumen.
Registrada ante FinCEN (MSB)
MCMABO LLC está registrada como Money Services Business y sujeta a la Bank Secrecy Act.
Socios regulados
La transmisión de fondos y los activos digitales se ejecutan a través de socios financieros regulados en EE. UU.
Cumplimiento primero
KYC/KYB/KYT + Travel Rule + screening de sanciones: primero el marco, después el volumen.
Flujo de paso
En el corredor transfronterizo los fondos no quedan en saldo dentro de MCMABO LLC.
Trazabilidad
Comprobante y evidencia documentada de cada operación.
Enfoque B2B
Diseñado para empresas, fintechs e instituciones — no retail.
Equipo propio
Oficial de cumplimiento dedicado y equipo de tecnología propio.
