Registrada ante FinCEN (MSB)
MCMABO LLC está registrada como Money Services Business y sujeta a la Bank Secrecy Act.
Nosotros
Tecnología y cumplimiento para operar de forma transfronteriza.
- Registrada ante FinCEN (MSB)
- KYC/KYB/KYT
- Travel Rule
- Screening OFAC
Quiénes somos
MCMABO LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware, Estados Unidos, y registrada ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Services Business (MSB).
MCMABO LLC desarrolla la plataforma, el onboarding y el programa de cumplimiento que permiten a empresas operar con stablecoins y dólares en corredores transfronterizos. La transmisión de fondos y los servicios de activos digitales se ejecutan a través de socios financieros regulados y bancos en EE. UU., que prestan esos servicios bajo sus propias licencias.
Todo el proceso está sujeto a nuestro programa BSA/AML, con verificación de clientes, monitoreo de operaciones y screening de sanciones, y queda documentado y trazable de punta a punta.
Por qué MCMABO LLC
Primero el marco, después el volumen.
Socios regulados
La transmisión de fondos y los activos digitales se ejecutan a través de socios financieros regulados en EE. UU.
Cumplimiento primero
KYC/KYB/KYT + Travel Rule + screening de sanciones: primero el marco, después el volumen.
Flujo de paso
En el corredor transfronterizo los fondos no quedan en saldo dentro de MCMABO LLC.
Trazabilidad
Comprobante y evidencia documentada de cada operación.
Enfoque B2B
Diseñado para empresas, fintechs e instituciones — no retail.
Equipo propio
Oficial de cumplimiento dedicado y equipo de tecnología propio.
